Số phát hành: Số 22 - Tháng 10 - 2022Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm
Hoạt động phòng chống rửa tiền tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
Xuất bản: tháng 8 1, 2026
Tóm tắt
Bài viết phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động phòng chống rửa tiền (PCRT) tại các ngân hàng thương mại Việt Nam thông qua việc khảo sát các nhân viên đang làm việc tại ngân hàng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mặc dù các ngân hàng có chú trọng đến hoạt động PCRT, nhưng hiện tại hoạt động này vẫn còn những hạn chế như: cơ cấu tổ chức, quy định, nguồn nhân lực,… Từ kết quả nghiên cứu, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm giúp các ngân hàng thương mại gia tăng hiệu quả cho hoạt động này.
Từ khóa
phòng chống rửa tiềntài trợ khủng bốngân hàng thương mại
Tài liệu tham khảo
1.
Bartlett, B. L. (2002). The negative effects of money laundering on economic development. The Asian Development Bank. Regional Technical Assistance Project No.5967.
2.
Canhoto, A. I. (2021). Leveraging machine learning in the global fight against money laundering and terrorism financing: An affordances perspective. Journal of Business Research, 131, 441-452.
3.
Koker, L. De. (2009). Identifying and managing low money laundering risk: Perspectives on FATF's risk-based guidance. Journal of Financial Crime, 16(4), 334-352.
4.
Kute, D. V., Pradhan, B., Shukla, N., & Alamri, A. (2021). Deep learning and explainable artificial intelligence techniques applied for detecting money laundering - a critical review. IEEE Access, 9, 82300-82317.
5.
Pol, R. F. (2020). Anti-money laundering: The world's least effective policy experiment? Together, we can fix it. Policy Design and Practice, 3(1), 73-94.
Cùng chuyên mục
Bài viết liên quan
Các bài trong chuyên đề «Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm».
